ACAMS Germany Chapter
Das ACAMS Germany Chapter ist das deutsche Chapter von ACAMS, der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, die das CAMS-Zertifikat vergibt. Das Chapter ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein nach deutschem Recht und wirtschaftlich nicht mit ACAMS LLC verbunden. Mitglieder sind Geldwäschebeauftragte und weitere Fachleute gegen Finanzkriminalität aus Banken, Versicherungen und Zahlungsdienstleistern.
Das ACAMS Germany Chapter veranstaltet in der Regel vierteljährlich Schulungen und Networking-Abende zu Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen. Die Veranstaltungen laufen auf Deutsch oder Englisch, online oder vor Ort, oft in Berlin oder Frankfurt am Main. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen, die Mitgliedschaft im Chapter setzt aber eine aktive Mitgliedschaft bei ACAMS voraus.
Events in Berlin und Frankfurt
ACAMS gründete sein Germany Chapter am 24. November 2015 an der Frankfurt School of Finance & Management. Zum ersten Abend kamen rund 100 Fachleute für Geldwäsche und Finanzkriminalität (auf Englisch) aus ganz Deutschland. 2025 ging es bei den Abendveranstaltungen in Frankfurt um den Weg vom regelbasierten zum erkenntnisgestützten Transaktionsmonitoring und um neue Sanktionsregeln. Ein Berliner Abend im Juli 2025 erklärte Blockchains und die Rückverfolgung von Kryptowerten, und einstündige Online-Sessions behandelten Kryptorisiken von Terrorfinanzierung bis Sanktionsumgehung.
Sein zehnjähriges Jubiläum im Mai 2026 (auf Englisch) feierte das Chapter in der Italienischen Botschaft in Berlin, gemeinsam mit dem Verein Mafia Nein Danke und dem Counter Extremism Project. Das Programm fragte, welche Maßnahmen unter den neuen EU-Regeln gegen Mafianetzwerke, organisierte Kriminalität und Terrorfinanzierung wirken, mit Erfahrungen aus Italien. Als Keynote-Rednerin des Abendempfangs war Bruna Szego angekündigt, Vorsitzende der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Vorstand und Gründer
Holger Pauco-Dirscherl hat das ACAMS Germany Chapter gegründet und leitet den ehrenamtlichen Vorstand als Co-Chair. Die Vorstandsmitglieder arbeiten in der Geldwäsche- und Sanktions-Compliance von Banken, Zahlungsdienstleistern, Versicherungen und Beratungen. Neben den beiden Co-Chairs gehören ein Schriftführer, eine Schatzmeisterin und Verantwortliche für Mitglieder, Programm, Regulierung und Kommunikation dazu.
Mitgliedschaft und ACAMS-Zertifizierung
Die Mitgliedschaft im ACAMS Germany Chapter setzt eine aktive Mitgliedschaft bei ACAMS voraus, beantragt wird sie mit dem Mitgliedsformular nach Satzung und Beitragsordnung des Vereins. ACAMS selbst vergibt Zertifizierungen wie Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) und Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist (CCAS).
Chapter-Veranstaltungen brachten 2025 in der Regel einen ACAMS-Credit, den zertifizierte Mitglieder für ihre Rezertifizierung anrechnen. Das CAMS-Zertifikat ist einer von mehreren Wegen zu einer formalen Geldwäsche-Schulung für Compliance-Teams in Deutschland.
Kommende Fintech- und Finanz-Events in Deutschland
Geldwäsche, Sanktionen und Kryptowerte
2022 veranstaltete das Chapter vier Online- und zwei Präsenzveranstaltungen (auf Englisch), und die Abende in Frankfurt und Berlin behandelten Kryptoregulierung und das kommende EU-Geldwäschepaket. Weitere Sessions in diesem Jahr drehten sich um öffentlich-private Partnerschaften von Banken und Strafverfolgung, etwa die Anti Financial Crime Alliance in Deutschland. Panels zu Risikoanalysen fragten, wie Finanzinstitute von statischen zu laufend aktualisierten Modellen mit klaren Ergebnissen kommen.
ACAMS-Chapter in anderen Ländern
ACAMS hat mehr als 60 Chapter in über 40 Ländern und Regionen, darunter Chapter im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, den Niederlanden, Luxemburg und Singapur. Jedes Chapter plant eigene lokale Veranstaltungen, während ACAMS die großen Konferenzen wie The Assembly Europe ausrichtet.
ACAMS Germany Chapter und Finance Loop
Banken, Zahlungsdienstleister und Kryptodienstleister in Deutschland bereiten sich auf die neuen EU-Geldwäscheregeln und die Arbeit der AMLA in Frankfurt vor. Finance-Loop-Mitglieder diskutieren dieselben Fragen zu KYC, Transaktionsmonitoring und Sanktionsprüfung im Track Risiko und Compliance und bei Events in Frankfurt und Berlin.
Finance Loop ist ein Experten-Netzwerk und will die institutionelle Nutzung neuer Technologien im Finanzwesen voranbringen, wie KI, Tokenisierung, Stablecoins und DeFi. Finance Loop hilft seinen Mitgliedern, Kompetenzen und persönliche Netzwerke in diesen Bereichen aufzubauen: Investment und digitale Vermögenswerte, Zahlungsverkehr und digitales Geld, Digitale Infrastruktur und Souveränität und Risiko und Compliance.